公证人建立了一个监测25,000名公职人员的数据库

公证人建立了一个数据库,在该数据库中,他们识别了超过25,000名有公共责任的人及其亲属,由于他们的地位,他们受到特别监视,以防止洗钱和其他金融犯罪。

公证人总理事会解释说,今天提交的这个数据库已经提供给司法和警察当局,并且是在防止洗钱法的框架内设立的,该法律要求某些团体,如公证人警告可能的犯罪迹象。

该数据库共识别出25,185名自然人,其中14,641人通过选举或任命(政府,自治社区,当地实体或上市公司)公开负责,10,544人通过关系或业务关闭。

为了详细说明这个在西班牙独有的数据库,使用了单一信息公证指数的信息,其中包含115,202,197份公证文件,以及公证人真实持有人的数据库,其中确定了2,229名实际持有人。 372个社团和组织。

公证人总理事会主席JoséÁngelMartínez在其发言中强调,该数据库的重要性是基于国家控制担任公职的人的业务的需要。

除了JoséÁngelMartínez之外,国际公证人联合会主席JoséMarqueño以及防止公证洗钱集中有机体主任Pedro Galindo强调数据库可以提供还向授权司法或警察当局提供有关公职人员与哪些自然人或法人有关的信息。

JoséMarqueño强调,西班牙公证制度“已由国际公证人联盟选定,在87个国家设有代表处,作为世界上其他公证人应遵循的模式,这导致考虑所谓的'MarcaEspaña',反映了它的高效性“。

事实上,西班牙防止洗钱公证集中机构已经在秘鲁,哥斯达黎加,古巴和巴西等国家被复制或用作模范。

Marqueño解释说,“国际公证人联盟已经与有能力防止洗钱和资助恐怖主义的国际组织开展了多种合作渠道”,并且自2017年12月起成为国际行动小组创建的工作小组的一部分。金融(FATF),正在为组成该组织的所有国家的独立专业人士和中介机构制定洗钱预防指南。

自去年11月以来,他还参加了“国际货币基金组织'真正持有人'工作组,其目标是确定和评估世界上现有的系统,以识别公司,协会或基金会的真正所有者,贡献西班牙在2012年创建公证人真实名义数据库的经验“。

·可能在达沃斯捍卫国际自由贸易的开放壁垒

·Nicholas Witchell的BBC新闻'崩溃'的理由揭晓 - 观众并没有留下深刻的印象

·De Guindos根据增长,通货膨胀和失业支持工资的变化

·巴西在瑞士僵局中遭遇第一夜的紧张局势

·政治危机压低了结果,影响了巴塞罗那酒店的期望

·在Azkals解雇后,Thomas Dooley没有“难过的感觉”

·政府明天授权Atlantia在促销部分购买Abertis

·冰岛的英雄守门员做了梅西的心理功课

·当Lukaku沉没巴拿马时,比利时经理对此开始感到高兴

·警方网关闭逃生

Copyright @ 2000 - 2019 208.85 All Rights Reserved.  制作单位:新华网

版权所有 新华网